9.- Ley10/2010

9. Ley 10/2010 sobre prevención de Blanqueo de Capitales LEY 10-2010 blanqueo de capitales ESPAÑA

 

Aparte de la Ley 10/2010 tendremos que buscar otra legislación relacionada, pues como veremos, la ley impone obligaciones, pero en ella no se dice como cumplirlas. Por eso dos de las Webs a las que vamos a recurrir seran la del  SEPBLAC  y la del Banco de España.

 

 

En tanto no se apruebe el nuevo Reglamento, se entiende que está en vigor el anterior, en todo lo que no se oponga a la nueva Ley:

Enlace al RD 925/1995

 

 

  Tampoco está demás que tengamos a mano la anterior Ley 19/1993

 

 Para consultas podemos acudir a la página de la Comisión: 

 

 Ahora veamos este resumen: